Российские банки блокируют счета россиян

Полина Краснова 12:08, 13 июня 2019 377

Москва, 13 июня – ИА Время Пресс. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств на счетах россиян. Информацию об этом опубликовали “Известия”.

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов

Издание приводит в пример историю клиента, который держал счет с деньгами в одном банке, а затем перевел средства в другой банк. Через некоторое время мужчину попросили объяснить, откуда у него деньги для открытия вклада и потребовали рассказать, на что пойдут средства в будущем.

Еще один вкладчик рассказал, что его счета заблокировали после перевода денег из одного банка в другой и их снятия. После случившегося банк затребовал справку о происхождении средств и объяснение, куда вкладчик их потратил.

Ранее банки проверяли подозрительные операции между гражданами и банками, если сумма превышала 600 тысяч рублей. Сейчас нововведение связывают с так называемым “антиотмывочным” законом, за невыполнение которого у банка отзовут лицензию на осуществление деятельности.

Ранее

115-ФЗ: ваш счёт заблокирован!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в центре событий
ВКонтакте
Instagram
Telegram
Одноклассники
Смотрите также