Москва, 13 июня — ИА Время Пресс. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств на счетах россиян. Информацию об этом опубликовали «Известия».

Издание приводит в пример историю клиента, который держал счет с деньгами в одном банке, а затем перевел средства в другой банк. Через некоторое время мужчину попросили объяснить, откуда у него деньги для открытия вклада и потребовали рассказать, на что пойдут средства в будущем.

Еще один вкладчик рассказал, что его счета заблокировали после перевода денег из одного банка в другой и их снятия. После случившегося банк затребовал справку о происхождении средств и объяснение, куда вкладчик их потратил.

Ранее банки проверяли подозрительные операции между гражданами и банками, если сумма превышала 600 тысяч рублей. Сейчас нововведение связывают с так называемым «антиотмывочным» законом, за невыполнение которого у банка отзовут лицензию на осуществление деятельности.

Ранее

115-ФЗ: ваш счёт заблокирован!