Екатеринбург, 10 декабря — ИА Время Пресс. На Среднем Урале выявили финансовую интернет-пирамиду. Банк России предупредил свердловчан об опасности денежных потерь.

В Свердловской области с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в 20 нелегальных финансовых организаций. Из них 80% – это «чёрные кредиторы», которые, в основном, действуют в Сети. Об этом сообщила пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Кроме того, была выявлена деятельность так называемой «финансовой пирамиды», которая орудовала под названием «P2P Arbitration». За её фасадом скрылся индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Свердловской области.

«P2P Arbitration» не имела офисов и работала онлайн. Компания предлагала клиентам «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей.

«При этом компания никакой хозяйственной деятельности не вела. Гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов», – отметил замначальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

В целом по стране Банк России с начала 2023 года выявил более 2 тысяч «финансовых пирамид», 98% — это фирмы, действующие в интернете.

Сотрудники Банка России советуют гражданам перед вложением денег или при займе проверять фирмы, с которыми собираются иметь дело.  Есть предупредительный список, куда вносятся  финансовые нелегалы. Сейчас в нём почти 12 тысяч компаний, из них более 80 зафиксированы в Свердловской области.

Ранее:

Украинские мошенники оставили израильтян без десятков миллионов шекелей