Москва, 24 сентября — ИА Время Пресс. В России граждан начнут проверять на происхождение наличных денег. Такую рекомендацию готовит Центробанк для кредитных организаций. Нововведение затронет всех россиян.

По замыслу ЦБ, новая мера по ужесточению усилит проверки источников наличных средств. Как считает глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, контроль особенно необходим в сферах бизнеса с большим оборотом налички.

«В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения», — цитирует его РБК.

Нововведение затронет как физические, так и юридические лица. В том числе под прицел попадут конверсионные операции и внесение наличных на счета. Банки смогут официально не ограничиваться формальной проверкой документов, а будут содержательно устанавливать происхождение средств.

Кроме того, в России хотят изменить подходы к контролю на законодательном уровне. Центробанк готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники.

Ранее:

Банки смогут блокировать счета россиян на еще одном основании