Племянник экс-губернатора оказался владельцем крупного счета в заграничном банке

Серж Готье 10:43, 11 декабря 2018 235

Москва, 11 декабря — ИА Время Пресс. Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки данные о племяннике одного из бывших губернаторов, который оказался владельцем крупного счета в заграничном банке, сообщает РБК.

В ведомстве не стали раскрывать фамилии, но информация о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов, уже направлена в правоохранительные органы.

– Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы,- заявил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Также Андреев рассказал, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд.

– Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом»,- пояснил Андреев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в центре событий
ВКонтакте
Instagram
Telegram
Одноклассники
Теги: ,
Смотрите также