Каменск-Уральский
27 Июня

Кошелек российской элиты: Meduza и западные СМИ опубликовали расследование OCCRP

5 марта 2019 | 23:59

Москва, 5 марта – ИА Время Пресс. Инсайд о том, что 4 марта будет опубликовано расследование о том, как через «Тройку Диалог» из России выводились деньги, подтвердился. Meduza и западные СМИ опубликовали расследование OCCRP “Кошелек российской элиты”, в котором фигурируют Сергей Ролдугин и Рубен Варданян, а так же британский инвестиционный фонд Hermitage Capital, Сбербанк и несколько европейских банков.

Кошелек российской элитыы

Расследование в понедельник опубликовали The Guardian, Suddeutsche Zeitung и ряд других СМИ. Сегодня подробности расследования начали публиковать практически все электронные и печатные европейские и мировые средства массовой информации.

В расследовании утверждается, что с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные “Тройке Диалог”, из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов, в том числе, полученных в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. А конечными получателями средств из офшоров “Тройки Диалог” были топ-менеджеры российских госкомпаний, родственники губернаторов и люди из ближнего круг президента России.

Всего же по версии OCCRP из России через офшорные схемы могло быть выведено 470 млрд долларов, посредством транзакций с участием около 233 тысяч компаний.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации об отмывочной схеме “Тройки Диалог” не входит в повестку дня главы государства, а относятся к полномочия Росфинмониторинга, который, структуры которого и должны оценить публикацию на предмет достоверности или недостоверности .

В Сбербанке заявили, что информация, опубликованная в расследовании, не имеет к нему отношения, поскольку, операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании “Тройка Диалог”, а сами структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций.

Представители Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. После этого заявления стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась почти на 11%. В Raiffeisen Bank была инициирована внутренняя проверка.

Акции двух крупнейших банков в Нидерландах – ABN AMRO и финансового конгломерата Ing Groep, также просели на несколько процентов.

Ранее

Инсайд: в понедельник Meduza опубликует расследование, как через «Тройку Диалог» из России выводились деньги

 

 

Мы ждём от вас сообщений, фото и видео на почту редакции info@vremya.press, в наши группы «ВКонтакте», «Одноклассники».
Телефон службы новостей (3439) 369-800. Подписывайтесь на наш канал в «Телеграме».

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о