Москва, 5 марта – ИА Время Пресс. Инсайд о том, что 4 марта будет опубликовано расследование о том, как через «Тройку Диалог» из России выводились деньги, подтвердился. Meduza и западные СМИ опубликовали расследование OCCRP «Кошелек российской элиты», в котором фигурируют Сергей Ролдугин и Рубен Варданян, а так же британский инвестиционный фонд Hermitage Capital, Сбербанк и несколько европейских банков.

Расследование в понедельник опубликовали The Guardian, Suddeutsche Zeitung и ряд других СМИ. Сегодня подробности расследования начали публиковать практически все электронные и печатные европейские и мировые средства массовой информации.

В расследовании утверждается, что с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные «Тройке Диалог», из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов, в том числе, полученных в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. А конечными получателями средств из офшоров «Тройки Диалог» были топ-менеджеры российских госкомпаний, родственники губернаторов и люди из ближнего круг президента России.

Всего же по версии OCCRP из России через офшорные схемы могло быть выведено 470 млрд долларов, посредством транзакций с участием около 233 тысяч компаний.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации об отмывочной схеме «Тройки Диалог» не входит в повестку дня главы государства, а относятся к полномочия Росфинмониторинга, который, структуры которого и должны оценить публикацию на предмет достоверности или недостоверности .

В Сбербанке заявили, что информация, опубликованная в расследовании, не имеет к нему отношения, поскольку, операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог», а сами структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций.

Представители Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. После этого заявления стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась почти на 11%. В Raiffeisen Bank была инициирована внутренняя проверка.

Акции двух крупнейших банков в Нидерландах – ABN AMRO и финансового конгломерата Ing Groep, также просели на несколько процентов.

Ранее

Инсайд: в понедельник Meduza опубликует расследование, как через «Тройку Диалог» из России выводились деньги