Коммерческий банк «Юнистрим» наказан Центробанком после внеплановой проверки

Серж Готье 12:13, 19 ноября 2018 270

Москва, 19 ноября — ИА Время Пресс. Центробанк ввел временное ограничение на валютообменные операции для платежной системы «Юнистрим», сообщает РБК.

После внеплановой проверки Центробанк отправил предписание для платёжной системы «Юнистрим», которое ограничивает на полгода возможности системы по проведению валютообменных операций. Эта проверка проходила в августе и выявила нарушения при идентификации клиентов, обменивавших крупные суммы валюты.

Это ограничение коснулось операций по обмену валюты, которые не связаны с проведением денежных переводов.

– По результатам коммерческий банк «Юнистрим» получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года, — пояснил председатель правления «Юнистрима» Кирилл Пальчун.

По данным газеты «Коммерсант», существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. При этом в ряде стран СНГ обмен в конечной точке затруднен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в центре событий
ВКонтакте
Instagram
Telegram
Одноклассники
Смотрите также