Эстонский филиал датского банка Danske Bank подозревают отмыве российских денег

Александр «TT» Токарев 03:23, 5 сентября 2018

Копенгаген, 5 сентября — ИА Время Пресс. Как сообщает Financial Times со ссылкой на прокуратуру Дании, эстонский филиал датского банка Danske Bank подозревается в участии в коррупционной схеме, в результате которого из России было выведено около 30 миллиардов долларов.

Эстонский филиал Danske Bank подозревают в выводе из России 30 миллиардов долларов

На данный момент, прокуратура королевства Дания располагает о 80 тысячах транзакций, проведённых через этот филиал Danske Bank только в 2013 году. Пресс-служба Danske Bank в своём сообщении, опубликованном на официальном сайте банка, фактически признала участие своего эстонского филиала в коррупционных схемах как минимум в период с 2005 до 2015 года. С целью пролить свет на происходящее в эстонском филиале руководством банка было инициировано собственное внутреннее расследование.

В интересах следствия информация о компаниях, которые производили транзакции через данный филиал, не раскрывается. ИА «Время Пресс» будет следить за происходящими в эстонском филиале Danske Bank событиями и держать вас в курсе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в центре событий
ВКонтакте
Instagram
Telegram
Одноклассники
Теги:
Смотрите также