Внимание, мошенники: в Екатеринбурге дропперу присудили 34 млн рублей

Юлия Петрова 13:01, 18 января 2025
дропперу присудили
Фото: freepik.com

Екатеринбург, 18 января — ИА Время Пресс. В Екатеринбурге дропперу присудили 34 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Росфинмониторинг по Уральскому федеральному округу в ходе проверки на предмет вывода денег в теневой оборот, выявил 20-летнего дроппера, обналичившего 34,2 млн рублей премии от некого ООО «Руслан».

Дроппер — подставное лицо, которое вольно или невольно участвует в нелегальных схемах обналичивания денег, или отмывания незаконных средств.

Молодой человек пояснил, что в ООО «Руслан» никогда не работал. Ему предложили за 10 тысяч рублей получить и обналичить десятки миллионов.

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с гражданина незаконно полученную сумму в размере свыше 34,2 млн рублей в доход государства.

Как пояснили в Росфинмониторинге, дропперами, в основном, становятся студенты и школьники, однако на удочку «теневиков» и мошенников в погоне за лёгкими деньгами попадаются и люди постарше.

Преступники чаще всего предлагают дропперам в социальных сетях оформить на себя банковскую карту и передать ее неизвестным лицам за вознаграждение. Подросткам обычно платят за это от 3 до 5 тысяч рублей.

Также используется легенда «трудоустройства». Якобы человек принимается на подработку в качестве «администратора лотереи». Ему на карту переводят якобы выигрыши, которые он должен выплатить победителю.

Иногда дроппером становятся по неволе. К примеру, человеку на банковскую карту неожиданно поступает большая сумма. Потом ему звонит «владелец денег», который якобы сделал перевод не туда. Просит вернуть перечисленное, или угрожает. Называется счет, куда нужно перевести «возврат». Таким образом карта добросовестного гражданина становится звеном преступной цепочки.

Ранее:

Мошенники переключились с пенсионеров на детей: новые схемы обмана