34-летняя москвичка нелегально вывела один миллиард рублей за рубеж

Полина Краснова 11:40, 11 октября 2019 91

Москва, 11 октября – ИА Время Пресс. 34-летняя москвичка нелегально вывела один миллиард рублей за рубеж. Об этом сообщает МВД и ФСБ.

34-летняя жительница Москвы организовала преступную схему. Вместе со своими подельниками она предоставляла в банки поддельные платежные поручения и переводила деньги на зарубежные счета под видом внешнеторговых контрактов. При этом они использовали реквизиты фиктивных компаний. В течение четырех лет общая сумма переведенных за границу денег превысила один миллиард рублей.

В рамках расследования уголовного дела в Петербурге и Подмосковье прошла серия обысков. Оперативники изъяли более двухсот печатей и штампов фиктивных компаний, оргтехника и компьютеры, а также более 23 миллионов рублей наличными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, будьте в центре событий
ВКонтакте
Instagram
Telegram
Одноклассники
Смотрите также